Zavezanci za izvajanje ZPPDFT-2 morajo v skladu z zakonom:
izdelati ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma,
vzpostaviti politike, kontrole in postopke za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma,
izvajati ukrepe za poznavanje stranke,
sporočati predpisane in zahtevane podatke ter dokumentacijo predložiti Uradu za PPD,
imenovati pooblaščenca oziroma pooblaščenko in namestnike ter zagotoviti pogoje za njihovo delo,
skrbeti za redno strokovno usposabljanje zaposlenih najmanj enkrat letno ter zagotoviti redne notranje kontrole,
pripraviti seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma,
