Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih določb.
ZPPDFT-1, ki velja od 19.11.2016 naprej, je prinesel veliko novosti, ki znatno povečujejo obseg dodatnih oziroma poglobljenih aktivnosti pri poslovanju zavezancev.
Bistvene novosti za zavezance v primerjavi s prejšnjim zakonom so:
Besedilo zakona se nahaja na tej povezavi: ZPPDFT-1 Zakon
Kontaktirajte nas preko spodnjih kontaktnih informacij ali preko našega spletnega kontaktnega obrazca.